İçindekiler:
- Mali polis nelere bakar?
- Şüpheli işlem ne demek?
- Mali polis ne demek?
- KOM polisi ne yapar?
- Şüpheli işlemler nelerdir?
- Şüpheli işlem bildirimi kaç gün?
- Kaçakçılık ve Mali Suçlar nedir?
Mali polis nelere bakar?
Ülkemizin ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapısını doğrudan olumsuz yönde etkileyen “
Mali Suçlarla” mücadeleye yönelik olarak; suçun men ve takibi amacıyla gerekli tedbirleri almak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, gerektiğinde ulusal veya uluslararası operasyonel çalışmalar yapmak, ...
Şüpheli işlem ne demek?
Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen
işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına,terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya ...
Mali polis ne demek?
Ülke ekonomisini ve kamu düzenini olumsuz yönde etkileyen, yurt dışından ülkemize, ülkemizden yurt dışına veya ülkemiz sınırları içinde çeşitli yollarla gerçekleştirilen, kaçakçılık ile sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere diğer suç konularında önleyici tedbirleri alma, bilgi toplama, değerlendirme ...
KOM polisi ne yapar?
Maddesinde belirtilen kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin (KBRN) kaçakçılığı ile mücadele alanında istihbari bilgi toplamak, değerlendirmek, suçun men ve takibi amacıyla gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde ulusal veya uluslararası operasyona dönüştürmek, il birimlerince bu konularda ...
Şüpheli işlemler nelerdir?
Şüpheli işlem bildirimine açıklık getirilen tebliğe göre, “
Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler ...
Şüpheli işlem bildirimi kaç gün?
Şüpheli işlemler, şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş
günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal
MASAK Başkanlığına bildirilmelidir.
Kaçakçılık ve Mali Suçlar nedir?
Kaçakçılık suçları, belli usullere ve
mali yükümlülüklere aykırı bir şekilde herhangi bir şeyin yurtdışına çıkarılması veya ülkeye girişinin sağlanması ile oluştuğundan kural olarak her türlü eşya
kaçakçılık suçunun konusu olabilir.