İçindekiler:
- MASAK kapsamında alınması gereken belgeler kaç yıl süreyle muhafaza edilmelidir?
- MASAK ın faaliyetleri nelerdir?
- MASAK a nasıl girilir?
- 5549 sayılı Kanun kapsamında yükümlü için öngörülen yükümlülükler nelerdir?
- Şüpheli işlemler kaç gün içinde MASAK a bildirilir?
- MASAK in açılımı nedir?
- MASAK nereye ve kime bağlıdır?
- Masak şüpheli işlem kime bildirilir?
- Şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?
- Şirket masak evrakları nelerdir?
MASAK kapsamında alınması gereken belgeler kaç yıl süreyle muhafaza edilmelidir?
Yükümlüler, 5549 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi ve Tedbirler Yönetmeliği'nin 46'ncı maddesi gereğince 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki;
belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin
belgeleri ...
MASAK ın faaliyetleri nelerdir?
Belirlenen görev ve yetki kapsamında MASAK aşağıda belirtilen fonksiyonları icra etmektedir:- Politika belirleme ve mevzuat geliştirme.
- Veri toplama, analiz, değerlendirme.
- Yükümlük Denetimi.
- Koordinasyon.
- İnceleme.
- Dış İlişkiler.
MASAK a nasıl girilir?
Cevap: Ankete
MASAK internet sitesinde (https://
masak. hmb.gov.tr/) yer alan “
MASAK ANKET” sekmesi tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sekmeye ya da doğrudan https://online.
masak.gov.tr/survey/SURVEYClient.html linkine tıklanınca, sistem sizi aşağıda ekran görüntüsü verilen sayfaya yönlendirecektir.
5549 sayılı Kanun kapsamında yükümlü için öngörülen yükümlülükler nelerdir?
5549 sayılı Kanunun 19/e maddesi ile MASAK Başkanlığına suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi
kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimleri almak, analiz etmek ve değerlendirmek, anılan
Kanun maddesinin (ı) bendi ile de aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi ...
Şüpheli işlemler kaç gün içinde MASAK a bildirilir?
Şüpheli işlemler, şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş
günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK Başkanlığına bildirilmelidir.
MASAK in açılımı nedir?
Mali Suçları Araştırma Kurulunun kısaltılmasıdır.
MASAK nereye ve kime bağlıdır?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (kısaltması:
MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına
bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir.
MASAK'ın başlıca görevleri para aklama suçunu önlenmek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
Masak şüpheli işlem kime bildirilir?
(2)
Şüpheli işlemler, herhangi bir parasal sınır gözetmeksizin Başkanlığa
bildirilir.
Şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?
gerekmektedir.
Şüpheli işlem bildirimlerinin elektronik ortamda gönderimi Başkanlık tarafından bankaların erişimine sunulan EMIS.ONLINE sistemi kullanılarak (https://online.masak.gov.tr) yapılacaktır.
Şirket masak evrakları nelerdir?
Gerçek kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği ile varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş ve meslek bilgileri alınır.