İçindekiler:
- MASAK şüpheli işlem kime bildirilir?
- Şüpheli işlem bildirimi ne demek?
- MASAK bildirimi nasıl yapılır?
- Şüpheli işlemler bildirimi kaç gün içinde MASAK a bildirilir?
- Şüpheli işlem bildirimi kurulun hangi dairesine bildirilir?
- Şüpheli işlemler şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç kaç gün içinde masak a bildirilmelidir?
- Uyum görevlisi şüpheli işlemleri nereye bildirir?
- Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü ihlalinde hangi ceza türü uygulanır?
MASAK şüpheli işlem kime bildirilir?
(2)
Şüpheli işlemler, herhangi bir parasal sınır gözetmeksizin Başkanlığa
bildirilir.
Şüpheli işlem bildirimi ne demek?
5549 sayılı Kanunun “
Şüpheli işlem bildirimi” başlıklı 4 üncü maddesi gereğince, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi ...
MASAK bildirimi nasıl yapılır?
gerekmektedir. Şüpheli işlem bildirimlerinin elektronik ortamda gönderimi Başkanlık tarafından bankaların erişimine sunulan EMIS.ONLINE sistemi kullanılarak (https://online.
masak.gov.tr) yapılacaktır.
Şüpheli işlemler bildirimi kaç gün içinde MASAK a bildirilir?
Şüpheli işlemler, şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş
günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK Başkanlığına bildirilmelidir.
Şüpheli işlem bildirimi kurulun hangi dairesine bildirilir?
Şüpheli işlem hakkındaki bildirimin şekli MADDE 9 –(1) Yatırım kuruluşları,
şüpheli işlemle karşılaştıklarında,
işlem hakkında yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaptıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde Ek/1'de yer alan
bildirim formunu doldurarak veya bu formda yer alan asgari bilgileri içeren bir ...
Şüpheli işlemler şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç kaç gün içinde masak a bildirilmelidir?
Şüpheli işlemler,
şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş
günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK Başkanlığına
bildirilmelidir.
Uyum görevlisi şüpheli işlemleri nereye bildirir?
(2)
Uyum görevlisi, kendisine bildirilen veya resen öğrendiği
şüpheli olabilecek
işlemler hakkında, yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaparak edindiği bilgi ve bulguları değerlendirmek ve
şüpheli olduğuna karar verdiği
işlemleri Başkanlığa bildirmekle görevli ve yetkilidir.
Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü ihlalinde hangi ceza türü uygulanır?
Yükümlülere getirilen;
şüpheli işlem bildirimi, kimlik tespiti ve devamlı bilgi verme yükümlülüklerden herhangi birini ihlâl eden yükümlülere Başkanlıkça beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.