İçindekiler:
- Kara para aklama yöntemleri nelerdir?
- Dünyada ne kadar kara para var?
- Kara para gelirleri nelerdir?
- FinCEN raporu nedir?
- Göstermelik şirket nedir?
- Suç gelirleri nedir?
- Standard Chartered Bank kimin?
Kara para aklama yöntemleri nelerdir?
Kaç çeşit aklama yöntemi bulunmaktadır?- Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması,
- Şirinler (smurfing) yöntemi,
- Parçalama (structuring) yöntemi,
- Vergi cennetleri (off-shore),
- Paravan (Kağıt üstündeki) ya da hayali şirketler,
- Oto-finans borç yöntemi (Loan-back),
- Döviz Büroları,
- Kumarhane ve Gazinolar,
Daha fazla öğe...
Dünyada ne kadar kara para var?
Dünyada var olduğu iddia edilen
kara para miktarı ise 1 trilyon US Doları civarındadır.
Kara para gelirleri nelerdir?
Kara para genel anlamı ile kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, fuhuş, yasadışı silah transferi, yolsuzluk, vergi kaçırma gibi suçlardan elde edilen malvarlığıdır.
FinCEN raporu nedir?
FinCEN, ABD'deki Mali Suçları Araştırma Ağı'nın kısaltması. ... ABD Doları cinsinden yapılan şüpheli finansal işlemlerin
FinCEN'e bildirilmesi gerekiyor. BBC Bir şüpheli işlem
raporu (SAR)
örneği. Bu işlemler ABD sınırları dışarısında gerçekleşmiş olsa da bankanın
FinCEN'e raporlarını iletme zorunluluğu bulunuyor.
Göstermelik şirket nedir?
6.
Göstermelik Şirketler (Nakit Para Kullanılan İşyerleri) : Bu yöntemde fast food, benzin istasyonu gibi nakit para akışının yoğun olduğu işyerleri kurulmaktadır.. Bu tür işyerlerinin seçilmesinin nedeni bunların muhasebe denetimlerinin yapılmasının oldukça zor olmasıdır.
Suç gelirleri nedir?
Suç geliri yasaların
suç saydığı fiillerden elde edilen her türlü ekonomik menfaat ve değer olarak ifade edilebilir. Sözlük anlamıyla “yasa dışı yollardan sağlanan kazanç” olarak tanımlanan
suç geliri, kirli para gibi terimlerle de anılmaktadır.
Standard Chartered Bank kimin?
Standard Chartered PLC, Birleşik Krallık merkezli bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Şirket, 1969 yılında kurulmuş olup 70'ten fazla ülkede 1,200'den fazla şubesi ve satış noktası bulunmaktadır. Şirketin merkezi Londra'da yer almaktadır.