İçindekiler:
- Para nasıl Aklanir?
- Smurfing yöntemi nedir?
- Kara para haklamak ne demek?
- Kara para aklama cezası kaç yıl?
- Kara para aklama cezası nedir?
- Para pası nasıl temizlenir?
- Suç Gelirleri Yasasının her türlü inceleme ve takip görevi hangi Bakanlık tarafından yürütülür?
Para nasıl Aklanir?
Kaç çeşit aklama yöntemi bulunmaktadır?- Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması,
- Şirinler (smurfing) yöntemi,
- Parçalama (structuring) yöntemi,
- Vergi cennetleri (off-shore),
- Paravan (Kağıt üstündeki) ya da hayali şirketler,
- Oto-finans borç yöntemi (Loan-back),
- Döviz Büroları,
- Kumarhane ve Gazinolar,
Daha fazla öğe...
Smurfing yöntemi nedir?
1.Şirinler (
Smurfing)
yöntemi: Şirinler
yöntemi büyük tutarlı yasadışı fonların, dikkat çekmemek ve resmi raporlama eşiklerinden kaçınmak amacıyla çok sayıda kişi adına açılmış hesaplara bölünerek yatırılmasıdır. Zira bazı ülkelerde belirli tutarların üzerindeki nakit işlemlerin bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
Kara para haklamak ne demek?
kara para kısaca devletin izin vermeyeceği yol ve yöntemlerle kazanılmış
para demektir. ...
kara para aklama ise kısaca devletin bu parayı nereden buldun sorusunun cevabını hazırlamaktır.
Kara para aklama cezası kaç yıl?
KARA PARA AKLAMA SUÇUNUN
CEZASI NEDİR? Bu suçun temel şekli için öngörülen yaptırım; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli
para cezasıdır.
Kara para aklama cezası nedir?
KARA PARA AKLAMA SUÇUNUN
CEZASI NEDİR? Bu suçun temel şekli için öngörülen yaptırım; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli
para cezasıdır.
Para pası nasıl temizlenir?
Adım adım eski paraları parlatma- Yöntem #1: Bir kavanozda bir fincan sirke (veya limon suyu) ve 1 yemek kaşığı tuz karıştırın.
- Yöntem #2: Çocuklarınızla beraber yapmak istiyorsanız, bir macun oluşturmak için bir çorba kaşığı karbonatı az miktarda su ekleyin.
- Yöntem #3: Plastik kabı ılık su ile doldurun.
Suç Gelirleri Yasasının her türlü inceleme ve takip görevi hangi Bakanlık tarafından yürütülür?
MADDE 29 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 30 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.