İçindekiler:
- 5549 sayılı Kanun nedir?
- 5549 Sayılı Kanun a göre nasıl bir cezai işlem uygulanacaktır?
- MASAK kapsamında alınması gereken belgeler kaç yıl süreyle muhafaza edilmelidir?
- Suç geliri aklama aşamaları nelerdir?
- Şüpheli işlemler kaç gün içinde MASAK a bildirilir?
- Uyum görevlisinin görevleri nelerdir?
- Kimlik tespitinin yapılamaması halinde uygulanacak ceza nedir?
- Masak evrakları ne demek?
- Şüpheli işlemler kaç gün içinde masak a bildirilir?
- Masak şüpheli işlem kime bildirilir?
- Uyum görevlisi şüpheli işlemleri nereye bildirir?
- Uyum Birimi kararı ne demek?
- Uyum programı nedir?
- Bankaların kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda karşılaşacağı idari para cezası 2020 yılı için ne kadardır?
- Şirket MASAK evrakları nedir?
- MASAK ne demektir?
5549 sayılı Kanun nedir?
5549 sayılı Kanun ile; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesini ve anılan suçlarla mücadelede etkinliğin sağlanmasını teminen yasal düzenlemeler yapılmış, bu kapsamda yükümlülükler belirlenmiş ve MASAK'ın görev ve yetki alanı aklama ile mücadelenin yanı sıra terörün finansmanıyla mücadeleyi de ...
5549 Sayılı Kanun a göre nasıl bir cezai işlem uygulanacaktır?
5549 sayılı Kanunun 15. maddesinde; yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapıla- cak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimsenin, bu
işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan
bir yıla kadar ...
MASAK kapsamında alınması gereken belgeler kaç yıl süreyle muhafaza edilmelidir?
Yükümlüler, 5549 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi ve Tedbirler Yönetmeliği'nin 46'ncı maddesi gereğince 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki;
belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin
belgeleri ...
Suç geliri aklama aşamaları nelerdir?
Suç gelirinin aklanması üç
aşamadan oluşan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu
aşamalar; yerleştirme, ayrıştırma, bütünleştirmedir.
Şüpheli işlemler kaç gün içinde MASAK a bildirilir?
Şüpheli işlemler, şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş
günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK Başkanlığına bildirilmelidir.
Uyum görevlisinin görevleri nelerdir?
Uyum görevlisinin temel
görevi; Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere gerekli uyumun sağlanması amacıyla oluşturulan
uyum programını yürütmektir.
Kimlik tespitinin yapılamaması halinde uygulanacak ceza nedir?
5549 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına göre aynı kanunun 3'üncü maddesinde yer alan
kimlik tespiti yükümlülüğü, 6'ncı maddesinde yer alan devamlı bilgi verme yükümlülüğü ve 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlallerinde MASAK tarafından beşbin Türk ...
Masak evrakları ne demek?
Gerçek kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği ile varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş ve meslek bilgileri alınır.
Şüpheli işlemler kaç gün içinde masak a bildirilir?
Şüpheli işlemler, şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş
günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK Başkanlığına bildirilmelidir.
Masak şüpheli işlem kime bildirilir?
(2)
Şüpheli işlemler, herhangi bir parasal sınır gözetmeksizin Başkanlığa
bildirilir.
Uyum görevlisi şüpheli işlemleri nereye bildirir?
(2)
Uyum görevlisi, kendisine bildirilen veya resen öğrendiği
şüpheli olabilecek
işlemler hakkında, yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaparak edindiği bilgi ve bulguları değerlendirmek ve
şüpheli olduğuna karar verdiği
işlemleri Başkanlığa bildirmekle görevli ve yetkilidir.
Uyum Birimi kararı ne demek?
Alternatif Bank Mevzuat ve
Uyum Bölümü,
Uyum Birimi, Banka'nın 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ...
Uyum programı nedir?
UYUM Programı öğrencilerimizin üniversite yaşamını daha iyi tanıyabilmesi için düzenlenmiş olup, Ankara Üniversiteli olma kimliğini kazanmaya ve üniversite yaşamına daha kolay
uyum sağlamaya yönelik çeşitli etkinliklerden oluşan bir programdır.
Bankaların kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda karşılaşacağı idari para cezası 2020 yılı için ne kadardır?
5549 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına göre aynı kanunun 3'üncü maddesinde
yer alan
kimlik tespiti yükümlülüğü, 6'ncı maddesinde
yer alan devamlı bilgi verme
yükümlülüğü ve 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında
yer alan
şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlallerinde MASAK tarafından beşbin Türk ...
Şirket MASAK evrakları nedir?
Gerçek kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği ile varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş ve meslek bilgileri alınır.
MASAK ne demektir?
Mali Suçları Araştırma Kurulunun kısaltılmasıdır.