İçindekiler:
- Kara para haklamak ne demek?
- Banka aracılığıyla kara para aklamanın önlenmesi nedir?
- AML Kara para nedir?
- AML CFT nedir?
- AML uyum nedir?
- AML nedir banka?
Kara para haklamak ne demek?
kara para kısaca devletin izin vermeyeceği yol ve yöntemlerle kazanılmış
para demektir. ...
kara para aklama ise kısaca devletin bu parayı nereden buldun sorusunun cevabını hazırlamaktır.
Banka aracılığıyla kara para aklamanın önlenmesi nedir?
Kara Para Aklanmasının
önlenmesi; suçluların yasa dışı yollardan edindikleri gelirlerin ve terör finansmanlarının yasal gelirler olarak gizlenmesini engellemek için birtakım kanunları, düzenlemeleri ve prosedürleri kapsamaktadır.
AML Kara para nedir?
Kara para aklamayı önleme olarak bilinen
AML (
anti-money laundering) , dikkat çekici finansal hareketlerin teşhisi, analizi ve raporlanmasına yönelik olarak geliştirilmiş platform ve veritabanı bağımsız bir çözümdür.
AML CFT nedir?
Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Standartlarını Değerlendirme Metodolojisi (Methodology For Assessing Compliance with
Anti Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism Standards -
AML/
CFT), ülkelerin karapara aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik olarak kabul ettikleri ve ...
AML uyum nedir?
Kara para aklamayı önleme olarak bilinen
AML (anti-money laundering) , dikkat çekici finansal hareketlerin teşhisi, analizi ve raporlanmasına yönelik olarak geliştirilmiş platform ve veritabanı bağımsız bir çözümdür.
AML nedir banka?
Kara para aklamanın önlenmesi (
Anti Money Laundering ya da
AML), suçluların yasadışı yollardan elde edilen fonları meşru gelir olarak gizlemesini önlemeye yönelik bir dizi yasa, düzenleme ve prosedürü ifade eder.