İçindekiler:
- Kara para aklama olayı nedir?
- Göstermelik şirket nedir?
- Suç Gelirlerinin Aklanmasında bankaların sorumlulukları nelerdir?
- Paravan şirket ne demek?
- Masak nedir görevleri nelerdir?
- Suç gelirlerinin aklanması suçunda hangi cezalar verilir?
- Havale işlemlerinde kimlik tespiti yükümlülüğü için parasal sınır kaç TL?
Kara para aklama olayı nedir?
Kara para aklama ise yasadışı olan
para kaynağının gizlenmesi adına yasal yollarla elde edilmiş gibi gösterilmesidir. ... Örneğin restoran, otel vs. işletmeler açıp bu işletmeler sürekli çalışıyormuş gibi fatura keserek yasadışı gelirleri
aklamak, en yaygın yöntemlerdir.
Göstermelik şirket nedir?
6.
Göstermelik Şirketler (Nakit Para Kullanılan İşyerleri) : Bu yöntemde fast food, benzin istasyonu gibi nakit para akışının yoğun olduğu işyerleri kurulmaktadır.. Bu tür işyerlerinin seçilmesinin nedeni bunların muhasebe denetimlerinin yapılmasının oldukça zor olmasıdır.
Suç Gelirlerinin Aklanmasında bankaların sorumlulukları nelerdir?
Banka suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki mevzuat gereği müşterilerin kimliklerinin tespiti, beyan edilen adreslerin kaydı ve
bankanın iç uygulamalarına özgü ilave tanıtıcı bilgi ve belgelerin temin edilmesi ve bu bilgilerin doğrulanmasına, kayıtların fiziki ve/veya elektronik ...
Paravan şirket ne demek?
Suiistimal Uzmanları Derneğinin (Association of Certified Examiners) Suiistimal Rehberi
paravan şirketleri, “Genellikle bir adres haricinde gerçek bir fiziksel mekana sahip olmayan, çalışan istihdam etmeyen ve bağımsız ekonomik değer yaratmayan kurumlar” olarak tanımlıyor.
Masak nedir görevleri nelerdir?
Belirlenen görev ve yetki kapsamında MASAK aşağıda belirtilen fonksiyonları icra etmektedir:- Politika belirleme ve mevzuat geliştirme.
- Veri toplama, analiz, değerlendirme.
- Yükümlük Denetimi.
- Koordinasyon.
- İnceleme.
- Dış İlişkiler.
Suç gelirlerinin aklanması suçunda hangi cezalar verilir?
Örgütlü kara para
aklama suçunun cezası; 6 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 40 bin güne kadar adli para cezasıdır.
Havale işlemlerinde kimlik tespiti yükümlülüğü için parasal sınır kaç TL?
Gerçekleştirilmek istenen işlem tutarının ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatında belirlenen tutar sınırlarının altında (nakit
işlemlerde 20.000
TL altında, elektronik transfer
işlemlerinde (EFT ve SWIFT) 2.000
TL altında) olması durumunda, ...